NatWestin on määrä ilmestyä Westminster Magistrates 'Courtiin 14. huhtikuuta(Kuva: SOPA Images/LightRocket Getty Imagesin kautta)
NatWestia vastaan nostetaan oikeustoimia, koska se on sallinut miljoonien puntien käteissiirtojen tallettamisen asiakkaan tilille ilman petostutkimuksia.
Kaupungin vahtikoira sanoi tänään, että se on aloittanut rikosoikeudenkäynnin veronmaksajien tukemaa pankkia vastaan rahanpesusääntöjen noudattamatta jättämisestä.
Financial Conduct Authority (FCA) väittää, että NatWest -asiakkaan tilille tehtiin 'yhä suurempia käteistalletuksia', joista maksettiin noin 365 miljoonaa puntaa - joista noin 264 miljoonaa oli käteistä.
Se väittää, että NatWestin järjestelmät ja ohjauslaitteet '' eivät seuranneet ja valvoneet tätä toimintaa riittävästi '', joka tapahtui 11. marraskuuta 2011 ja 19. lokakuuta 2016 välisenä aikana.
Kilpailuviraston sääntöjen mukaan tiedustelut olisi pitänyt tehdä talletusten koon ja tiheyden vuoksi (Kuva: Getty Images)
NatWestin on määrä esiintyä Westminster Magistrates & apos; Oikeus 14.4.
Se on ensimmäinen kerta, kun Kilpailuvirasto on käynnistänyt syytteeseenpanon rahanpesusäännösten mukaisesti, ja ensimmäinen kerta, kun sääntöjä on käytetty pankin syytteeseenpanoon.
Kilpailuvirasto sanoi, että rahanpesusäännöt velvoittavat yritykset 'määrittämään, käyttämään ja osoittamaan riskille arkaluonteisen due diligence: n ja jatkuvan seurannan suhteissaan asiakkaisiin rahanpesun estämiseksi'.
Ketään henkilöä ei syytetä oikeudenkäynnin yhteydessä.
Tilaa NEWSAM Money -uutiskirje, niin saat viimeisimmät neuvot ja uutiset
Yleisluotosta lomautukseen, työoikeuksiin, matkapäivityksiin ja hätäapuun - meillä on kaikki suuret taloudelliset tarinat, jotka sinun on tiedettävä juuri nyt.
Tilaa NEWSAM Money -uutiskirjeemme täältä.
Sääntelyviranomainen ilmoitti ensimmäisen kerran NatWest Groupille, joka oli aiemmin Royal Bank of Scotland, tutkimuksesta heinäkuussa 2017.
NatWest Group, joka on valtion omistama 62% talouskriisin huipulla, sanoi, että se on tehnyt yhteistyötä FCA: n tutkinnan kanssa tähän asti.
Pankki sanoi: 'NatWest Group ottaa erittäin vakavasti vastuunsa pyrkiä estämään kolmansien osapuolten rahanpesun ja on näin ollen tehnyt merkittäviä monivuotisia investointeja finanssirikollisuusjärjestelmiinsä ja -valvontaansa.'
